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深圳英飛拓科技股份有限公司

第二屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳英飛拓科技股份有限公司第二屆董事會第三十八次會議通知于2013年4月3日以電話及電子郵件方式向各位董事發(fā)出，董事會于2013年4月8日在深圳市寶安區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園英飛拓廠房六樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，其中董事長劉肇懷先生、獨立董事朱學峰先生、獨立董事李沐曾先生、獨立董事房玲女士通過電話方式參加了會議。會議由董事長劉肇懷先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)認真審議研究，全體董事形成以下決議：

一、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于股權(quán)收購意向書的議案》

同意公司與巴西百康電子工貿(mào)有限公司（ＢｙｃｏｎＩｎｄｕｓｔｒｙａｎｄＴｒａｄｅｏｆＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＳＡ以下簡稱“百康公司”）四位股東簽訂的《股權(quán)收購意向書》生效。

公司與百康公司四位股東于2013年4月2簽訂了《股權(quán)收購意向書》，公司有意以不超過人民幣9550萬元以現(xiàn)金收購的方式收購巴西百康電子工貿(mào)有限公司100％的股權(quán)。具體內(nèi)容見公司《關(guān)于簽訂股權(quán)收購意向書的公告》，刊登于2013年4月3日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、風險提示

本收購項目尚未進行可行性論證，公司將在就本收購項目開展盡職調(diào)查、審計與評估后根據(jù)有關(guān)結(jié)果進行談判與協(xié)商以確定正式的交易條件，故本收購項目的實施尚存在重大的不確定性。敬請投資者注意投資風險。

特此公告！

深圳英飛拓科技股份有限公司董事會

2013年4月9日

深圳英飛拓科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，并且該議案已獲得2013年第一次臨時股東大會批準通過。同意董事會在不超過92，000萬元額度內(nèi)使用閑置募集資金和超募資金擇機購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。董事會授權(quán)總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并由財務負責人負責具體購買事宜。具體內(nèi)容詳見2013年2月21日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》。

公司于2013年4月7日運用閑置募集資金和超募資金1億元購買了廈門國際銀行的理財產(chǎn)品飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品13256期；運用閑置募集資金和超募資金4346萬元購買了廈門國際銀行的理財產(chǎn)品飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品13257期。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、購買廈門國際銀行珠海分行的理財產(chǎn)品飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款13256期的主要內(nèi)容

（一）理財產(chǎn)品

1、產(chǎn)品名稱：飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款13256期

2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

3、理財產(chǎn)品投資方向：屬于人民幣區(qū)間觸發(fā)型保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與6個月人民幣ＳＨＩＢＯＲ值掛鉤。

4、產(chǎn)品風險評級：較低風險型理財產(chǎn)品

5、客戶預期最高年化收益率：4．32％

6、產(chǎn)品期限：2013年4月7日－2013年6月3日

7、公司認購金額：1億元

8、資金來源：公司閑置募集資金和超募資金

9、公司與廈門國際銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）主要風險揭示

1、投資風險：只保障理財資金本金，不保證理財收益，任何預計收益、預期收益、測算收益或類似表述均屬不具有法律效力的用語，不等于實際收益；產(chǎn)品的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，也不構(gòu)成本產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應充分認識投資風險，謹慎投資，并愿意自行承擔該風險。

2、匯率風險：如果本產(chǎn)品適用的貨幣不是客戶常用的貨幣，而客戶需要在到期日將投資兌換成客戶常用的貨幣，客戶的投資回報可能會因匯價波動的影響面增加或增少。

3、政策風險：本產(chǎn)品是針對當前的相關(guān)法規(guī)和政策設計的。如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響理財產(chǎn)品的受理、合同的繼續(xù)有效、以及收益的實現(xiàn)等。

4、市場風險：本理財產(chǎn)品的收益率不隨市場利率的上升而提高。同時，如在產(chǎn)品存續(xù)期間，出現(xiàn)掛鉤標的突破約定區(qū)間的情況，投資者獲得的收益將低于預期收益。

5、銀行提前贖回風險：本理財產(chǎn)品銀行有權(quán)根據(jù)市場狀況提前終止該產(chǎn)品，投資者將無法獲得理財產(chǎn)品的預期收益。

6、流動性風險：投資者所認購產(chǎn)品起息日后，投資者無提前終止權(quán)，投資者將面臨不能及時贖回產(chǎn)品的風險。

7、再投資風險：銀行提前終止本期產(chǎn)品后，投資者再次投資時可能面臨的收益率降低的風險。

8、不可抗力風險：當發(fā)生不可抗力時，客戶可能會遭受損失。如因自然災害、金融市場危機、戰(zhàn)爭或國家政策變化等不可抗力因素造成相關(guān)投資風險，或因銀行不可預測、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成銀行無法履行或無法適當履行本合同項下的有關(guān)內(nèi)容，由此造成客戶的任何損失，銀行不承擔任何經(jīng)濟或法律責任。

二、購買廈門國際銀行珠海分行的理財產(chǎn)品飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款13257期的主要內(nèi)容

（一）理財產(chǎn)品

1、產(chǎn)品名稱：飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款13257期

2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

3、理財產(chǎn)品投資方向：屬于人民幣區(qū)間觸發(fā)型保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與6個月人民幣ＳＨＩＢＯＲ值掛鉤。

4、產(chǎn)品風險評級：較低風險型理財產(chǎn)品

5、客戶預期最高年化收益率：4％

6、產(chǎn)品期限：2013年4月7日－2013年5月20日

7、公司認購金額：4346萬元元

8、資金來源：公司閑置募集資金和超募資金

9、公司與廈門國際銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）主要風險揭示

1、投資風險：只保障理財資金本金，不保證理財收益，任何預計收益、預期收益、測算收益或類似表述均屬不具有法律效力的用語，不等于實際收益；產(chǎn)品的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，也不構(gòu)成本產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應充分認識投資風險，謹慎投資，并愿意自行承擔該風險。

2、匯率風險：如果本產(chǎn)品適用的貨幣不是客戶常用的貨幣，而客戶需要在到期日將投資兌換成客戶常用的貨幣，客戶的投資回報可能會因匯價波動的影響面增加或增少。

3、政策風險：本產(chǎn)品是針對當前的相關(guān)法規(guī)和政策設計的。如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響理財產(chǎn)品的受理、合同的繼續(xù)有效、以及收益的實現(xiàn)等。

4、市場風險：本理財產(chǎn)品的收益率不隨市場利率的上升而提高。同時，如在產(chǎn)品存續(xù)期間，出現(xiàn)掛鉤標的突破約定區(qū)間的情況，投資者獲得的收益將低于預期收益。

5、銀行提前贖回風險：本理財產(chǎn)品銀行有權(quán)根據(jù)市場狀況提前終止該產(chǎn)品，投資者將無法獲得理財產(chǎn)品的預期收益。

6、流動性風險：投資者所認購產(chǎn)品起息日后，投資者無提前終止權(quán)，投資者將面臨不能及時贖回產(chǎn)品的風險。

7、再投資風險：銀行提前終止本期產(chǎn)品后，投資者再次投資時可能面臨的收益率降低的風險。

8、不可抗力風險：當發(fā)生不可抗力時，客戶可能會遭受損失。如因自然災害、金融市場危機、戰(zhàn)爭或國家政策變化等不可抗力因素造成相關(guān)投資風險，或因銀行不可預測、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成銀行無法履行或無法適當履行本合同項下的有關(guān)內(nèi)容，由此造成客戶的任何損失，銀行不承擔任何經(jīng)濟或法律責任。

三、風險應對措施

1、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

2、獨立董事應當對資金使用情況進行檢查，以董事會審計委員會核查為主。

3、公司監(jiān)事會應當對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

4、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司使用閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產(chǎn)品，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。

通過進行適度的低風險短期理財，能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況

1、公司于2013年4月1日運用閑置募集資金和超募資金1億元購買了廈門國際銀行的理財產(chǎn)品飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品13226期。該產(chǎn)品將于2013年7月4日到期。

2、公司于2013年4月1日運用閑置募集資金和超募資金1億元購買了廈門國際銀行的理財產(chǎn)品飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品13229期；該產(chǎn)品將于2013年10月9日到期。

3、公司于2013年4月1日運用閑置募集資金和超募資金1億元購買了上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司利多多公司理財計劃2013年ＨＨ116期。該產(chǎn)品將于2013年9月26日到期。

六、備查文件

1、公司與廈門國際銀行珠海分行簽訂的《飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同－13256期》；

2、公司與廈門國際銀行珠海分行簽訂的《飛越理財人民幣“季季增贏”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同－13257期》；

 特此公告！

深圳英飛拓科技股份有限公司

董事會

2013年4月9日